Alles Legal – FinTech-Recht kompakt #17

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Geldwäsche (Teil 3): Das Reliance-Modell
8 Minuten
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Beschreibung

vor 2 Jahren
Unternehmen, die Pflichten im Sinne des Geldwäschegesetzes
wahrnehmen müssen, haben große Verantwortung zu tragen. Doch die
Ausführung dieser Sorgfaltspflichten dürfen an Dritte ausgelagert
werden.

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