MK13 Viel geregelt, wenig verurteilt? Geldwäschebekämpfung heute

Ist die Bekämpfung der Geldwäsche ein stumpfes Schwert? Wie
funktioniert die Bekämpfung von Geldwäsche? Warum gibt es so viele
Verdachtsmeldungen und so wenig Verurteilungen? Was verbirgt sich
hinter dem All-crimes-Ansatz und warum ist der Druck auf die Banken
so hoch? Das haben Gäste des Managerkreises der
Friedrich-Ebert-Stiftung bei einer Fachkonferenz im Oktober 2020
diskutiert: Staatssekretär Dr. Jörg Kukies im Gespräch mit
Agnes-Maria Wildner (Berliner Sparkasse), Christof Schulte (Chef
der Financial Intelligence Unit) und Thorsten Höche (Bundesverband
der deutschen Banken). Dr. Harald Noack, Staatssekretär a.D. und
Sprecher der AG Finanzen, erläutert die Streitpunkte und ordnet die
Argumente ein, moderiert von Marei John-Ohnesorg, Geschäftsführerin
des Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Fazit: Geldwäsche
bekämpfen, aber bitte sachgerecht und effizient. Für weitere
Details finden Sie hier zugehörige Impulspapier der AG Finanzen des
Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung:
https://www.managerkreis.de/publikationen