Bankgeheimnis: Geldwäscheprävention

In der neuen Folge unseres Podcast „Bankgeheimnis“ sprechen wir
mit unserer Kollegin Elmira Mamedowa Ahmad über
Geldwäscheprävention und die neue EU-Anti-Geldwäschebehörde
(AMLA).


Bei Geldwäscheaktivitäten handelt es sich um die Einschleusung
illegal erwirtschafteten Geldes in den legalen Finanz- und
Wirtschaftskreislauf. Geldwäschepräventionsmaßnahmen dienen dazu,
dass Unternehmen sowohl sich als auch den Markt vor dem
Missbrauch durch Kriminelle schützen. Mit der AMLA kommt die neu
gegründete EU-Aufsichtsbehörde für Geldwäscheprävention nach
Frankfurt.


Wie wird bei Geldwäscheprävention vorgegangen? Welche Aufgaben
kommen den Banken zu? Wieso braucht es eine neue Behörde für
Geldwäscheprävention in der EU? Welche zukünftigen Entwicklungen
und welche technischen Veränderungen gibt es in diesem Bereich?


Zu diesen Fragen haben Friederika Boehme und Hendrik Hartenstein
Elmira Mamedowa-Ahmad interviewt, die beim Bankenverband für das
Thema Geldwäscheprävention zuständig ist.