Anonymität vorbei!? US-Transparenzregister ab 2024

Heute sprechen Catherine & Sebastian über das
US-Transparenzregister der wirtschaftlich Berechtigten, das zum
1. Januar 2024 an den Start geht. 


Die USA als neues Europa? Transparenzregister sind in der EU
längst Normalität. Im Zuge der Antigeldwäscherei-Verordnung 4 und
5 werden EU-weit schon seit geraumer Zeit sämtliche Daten zu
Firmen und deren wirtschaftlichen Berechtigten offengelegt. 


Anonymität und Privatsphäre waren deshalb jahrelang einer der
Hauptgründe für Unternehmer, ihre Geschäfte in die Staaten zu
verlegen. Kein Wunder also, dass die Aufregung um das neue
US-Transparenzregister, den sogenannten Corporate Transparency
Act, groß ist und viele verunsichert zurücklässt.


Mit dem neuen Corporate Transparency Act, dem Transparenzgesetz,
scheinen es die USA der EU gleichtun zu wollen. In ihm wird
festgelegt, dass von nun an die sogenannten Beneficial Owners,
die tatsächlich wirtschaftlich Begünstigten, von Unternehmen
bekannt gegeben werden müssen.


Sämtliche Informationen werden in einem System gespeichert, das
die FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network), eine Behörde
im US-Finanzministerium, verwaltet. 


Die Anforderungen der Meldungen für die Beneficial Owner ist so
definiert, dass all jene Personen, die mit mindestens 25%
beteiligt, direkt oder indirekt in das Unternehmensgeschehen
involviert oder begünstigt sind, im Register eingetragen werden
müssen. Ob es sich bei der Firma um eine C-Corporation oder zum
Beispiel eine Limited Liability Company dreht, tut nichts zur
Sache. An der Meldung der wirtschaftlich begünstigten Eigentümer
führt künftig kein Weg vorbei. Ausnahmen gibt es lediglich für
ausgewählte Branchen wie Banken, Versicherungsunternehmen und
einige andere.