Dubai-Geldwäsche: Kommen die VAE wieder auf die graue Liste der FATF??

War es ein Fehler, die VAE von der FATF-Grauen Liste zu
entfernen?


In dieser Folge diskutieren wir die umstrittene Entscheidung der
FATF, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) von ihrer Grauen
Liste zu entfernen. Die FATF hatte im Februar 2024 erklärt, dass
die VAE bedeutende Fortschritte im Bereich der
Geldwäschebekämpfung gemacht hätten. Doch neue Enthüllungen des
Projekts "Dubai Unlocked" werfen erneut Fragen auf.


Was steckt hinter diesen Enthüllungen? Warum fordern Kritiker
eine erneute Überprüfung der Entscheidung? Und was bedeutet das
für die Zukunft der VAE?


Hör dir die Folge an und erfahre mehr über die aktuellen
Entwicklungen und die möglichen Konsequenzen.


Show Notes


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