Graue & schwarze Liste von EU / FATF: Negative Folgen für Konto und Banking

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Kontoeröffnung, Kontoschliessung, Kontosperrung, Zahlungen, die
nicht ankommen und sogar strafrechtliche Ermittlungen wegen
Geldwäsche: Wenn Du Bankgeschäfte machst, die ein Land
involvieren, das auf einer det schwarzen oder grauen Listen der
EU oder FTAF erscheinen, sind Probleme vorprogrammiert.


Betroffen bist du möglicherweise, wenn Du


  in ein Land umziehst, das auf einer der Listen erscheint


  in einem Land wohnst, dass auf den Listen erscheint und
ein Konto bei einer ausländischen Bank eröffnen willst


Geld zu einer Bank überweist, die sich in einem gelisteten Land
befindet


Eine Überweisung aus einem gelisteten Land erhälst


Alle Details zu den schwarzen und grauen Listen der EU und FATF
in diesem Video.


Show Notes


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