Finanzsanktionen mit Frau Dr. Sachs

In dieser Folge geht es um Finanzsanktionen. Ein Thema, das nicht
so einfach zu greifen ist. Zwar werden in Compliance- und
Geldwäsche-Schulungen regelmäßig auch Sanktionen angesprochen. Da
geht es mal um Wertpapiere russischer Unternehmen, mal um das
Einfrieren von Geldern, mal um verbotene Geschäfte in aller Welt.
Aber wie hängt das alles zusammen? Ich habe lange Zeit die
Systematik nicht verstanden. Das wollte ich ändern. Zwar gehören
Sanktionen nicht zur Finanzmarktregulierung. Aber Sanktionen sind
so wichtig für die Branche, dass es keine Option ist, das Thema
nicht zu verstehen. Und deswegen spreche ich in dieser Folge mit
einer Expertin, die von Sanktionen sehr viel versteht, nämlich mit:
Frau Dr. Bärbel Sachs. Frau Dr. Sachs ist Partnerin bei der
Anwaltskanzlei Noerr. Sie leitet dort unter anderem die
Praxisgruppe „Außenwirtschaftsrecht und Investitionskontrolle“. Und
sie berät in allen Bereichen des deutschen, europäischen und
internationalen Außenhandelsrechts. Der Aufbau dieser Folge ist wie
folgt: 00:00:00 Intro 00:02:34 Einführung 00:20:54 Sanktionen gegen
gelistete Personen 00:57:35 Sanktionen im Kapital- und
Zahlungsverkehr 01:00:38 Sanktionen zu bestimmten Waren und
Dienstleistungen 01:08:02 Sanktionen der USA 01:17:59 Outro mit
einigen Hinweisen Dokumente und Quellen zu Finanzsanktionen der
Deutschen Bundesbank und der EU - Diverse Informationen zu
Finanzsanktionen sowie auch ein Merkblatt und FAQ finden sich auf
der Website der Deutschen Bundesbank:
https://www.bundesbank.de/de/service/finanzsanktionen/finanzsanktionen-609138
- Die EU Sanctions Map, auf die Frau Dr. Sachs in unserem Gespräch
verwiesen hat, finden Sie unter dem folgenden Link:
https://www.sanctionsmap.eu/#/main Weitere Informationen zur Folge:
Kontaktdaten von Frau Dr. Bärbel Sachs:
https://www.noerr.com/de/persoenlichkeiten/sachs--barbel
Plattform-Compliance von Frau Dr. Andrea Fechner:
https://plattform-compliance.de/ Beratungstätigkeit von Frau Dr.
Andrea Fechner: https://fechner-consulting.de/ Schnitt der Folge:
Juliane Fritz, https://julianefritz.com/ Musik: Future People by
Chill Study (Standard License, PremiumBeat)